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10 de febrero de 2018 03:47 AM Denuncia en mi contra es guerra sucia del PRI: Ricardo Anaya

El expresidente del PAN acusó directamente al PRI de ser el responsable de este caso, debido a que su precandidato, José Antonio Meade, "está en ruina". El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, calificó como guerra sucia la denuncia interpuesta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, fraude, lavado 11

8 de febrero de 2018 08:49 AM Acepta Rabobank que lavó dinero del crímen organizado en México y EU

El banco de origen holandés Rabobank aceptó su culpabilidad de lavar dinero para el crimen organizado que opera en la frontera entre Estados Unidos y México por lo que acordó pagar 360 millones de dólares de multa por fallas en los procesos de prevención de lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Rabobank NA se declaró 15

31 de octubre de 2017 07:02 PM Operador de hijos de 'El Chapo' comparecerá ante juez de control

'El Vic' era el encargado de las operaciones financieras, así como del lavado de dinero obtenido del trasiego de droga en diversas modalidades a los Estados Unidos Víctor Manuel Félix Beltrán, “El Vic”, identificado como principal operador financiero de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán” y responsable del trasiego de heroína a los Estados 12

31 de octubre de 2017 11:21 AM Las noticias falsas rusas en Facebook llegaron a 126 millones de estadounidenses

Los "trolls" del Kremlin publicaron unas 80.000 entradas en esta red social entre 2015 y 2017 El contenido ruso en Facebook que pudo influir en las elecciones estadounidenses de 2016 mediante noticias falsas -conocidas como fake news por su nombre en inglés- llegó a 126 millones de usuarios, según publica este lunes el diario The Washington Post. Los trolls 17

31 de octubre de 2017 11:00 AM EU y la próxima crisis por caso de injerencia de Rusia

¿Es éste el principio del fin para Donald Trump? Sólo Robert Mueller, el fiscal especial, puede responder esta pregunta, y quizás ni siquiera él. Pero su objetivo es claro. La decisión de acusar a Paul Manafort, el exdirector de campaña de Trump, de lavado de dinero, evasión de impuestos y otros 10 cargos penales, es bastante espectacular. Nunca antes 18

29 de octubre de 2017 06:55 AM Vinculan a proceso a líder estatal del PT

En la audiencia en la que Héctor Quiroz García, líder del PT-Aguascalientes, fue vinculado a proceso por lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que investigará al gobierno de Nuevo León —que hoy encabeza Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón—, por supuestamente realizar depósitos indebidos en febrero pasado en la cuenta de María 14

29 de octubre de 2017 05:59 AM Vinculan a proceso a líder del PT Aguascalientes

Un juez federal vinculó a proceso al líder del PT local, Héctor Quiroz García por una presunta vinculación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. por más de 67 millones de pesos que presuntamente se tomaron de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León, los cuales dirige María Guadalupe Rodríguez Martínez 11

29 de octubre de 2017 03:18 AM Volver a sentir nervios y adrenalina: Rafa Márquez

Márquez salió como titular y con el brazalete de capitán. Luego de su regreso a las canchas con la capitanía en Atlas, Rafael Márquez mostró la alegría de estar de nuevo disputando un partido de futbol tras lo vivido por la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero. El defensa central escribió en redes sociales 13

28 de octubre de 2017 07:14 AM Detiene Estados Unidosa primo de Caro Quintero

La fiscalía de Estados Unidos anunció este viernes la detención de Sajid Emilio Quintero Navidad, también conocido como Cadete, primo de Rafael Caro Quintero, señalado como uno de los grandes señores de la droga en México y fugitivo de la justicia. Hasta ahora, Quintero Navidad era considerado el jefe del Cártel de los Beltrán Leyva en Sonora, si bien en la comunicación 17

28 de octubre de 2017 02:31 AM Detienen a "El Cadete", primo de Rafael Caro Quintero

Sajid Quintero Navidad es acusado de ser lugarteniente de Ismael "El Mayo" Zambado, Rafael Caro Quintero y de la organización criminal de los Beltrán Leyva. Sajid Quintero Navidad "El Cadete", primo del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue detenido el 11 de octubre en la garita internacional de San Ysidro, cuando intentaba cruzar a EU desde Tijuana 13